Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz (GwG-Ident)

AHK Chile bietet die Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz (GwG) an. Dieses Verfahren ist beispielsweise erforderlich bei der Eröffnung von Bankkonten in Deutschland oder bei Änderungen der Verfügungsberechtigten bei deutschen Finanzinstituten. Die Identifizierung erfolgt persönlich in unseren Büros in Santiago.

Für wen ist der Service?

Für natürliche Personen und gesetzliche Vertreter von Unternehmen, die ihre Identität
für Vorgänge bei Institutionen in Deutschland nachweisen müssen.
Wie funktioniert es?

Buchen Sie Ihren Termin direkt online auf dieser Seite.
Bringen Sie zum Termin mit:
1. Gültigen Reisepass oder Personalausweis (Original)
2. Formulare Ihrer deutschen Bank (bitte nicht vorab ausfüllen)
Beim Termin füllen wir gemeinsam das Formular aus, prüfen Ihre Identität und fertigen
die nötigen Kopien an.
Wir senden die Unterlagen direkt an Ihre Bank in Deutschland.

Falls Ihre Bank Ihnen noch keine Formulare zugeschickt hat, geben Sie dies bei der
Buchung an. Wir setzen uns dann mit Ihrem Kreditinstitut in Verbindung.

Gespräch buchen

Welche Unterlagen werden benötigt?

Gültiger Reisepass oder Personalausweis (Original)
Identifizierungsformular der deutschen Bank (nicht vorab ausfüllen)
Unternehmensunterlagen, falls zutreffend
Name und Adresse der deutschen Bank

Praktische Hinweise

Betreuung ausschließlich nach Terminvereinbarung
Zeiten: Montag und Dienstag, 9:00 – 12:00 Uhr
Dauer: ca. 30 Minuten
Ort: Büros der AHK Chile, Av. El Bosque Norte 0440, Of. 601, Las Condes, Santiago
Dieser Vorgang ist ausschließlich vom Antragsteller persönlich durchzuführen; eine
Beantragung durch Dritte ist nicht möglich.

Preis und Zahlung

Die Zahlung ist vor dem Termin zu leisten und erfolgt ausschließlich per Überweisung