Segovia Consulting

¿Quiénes somos?

Somos un equipo de abogados con amplia experiencia profesional en gobierno corporativo, compliance en sus diversas áreas y en la asesoría jurídica especializada a compañías nacionales e internacionales. Fundamos Segovia Consulting en 2024, con el propósito de combinar conocimiento técnico, enfoque estratégico y compromiso ético, adaptándonos a las necesidades de cada organización.

Nuestro principal objetivo es entregar un servicio profesional de excelencia, personalizado y alineado con los desafíos de nuestros clientes, que contribuya al logro de sus metas, al fortalecimiento de una cultura organizacional basada en el cumplimiento normativo y la transparencia, y al desarrollo de sistemas preventivos sólidos y sostenibles en distintas áreas del derecho.

Contamos con una sólida trayectoria en el ámbito público, privado, académico y en organismos multilaterales, así como en estudios jurídicos de prestigio. Hemos liderado equipos en empresas multinacionales de diversas industrias —como retail, financiero, e-commerce, servicios sanitarios y energía— y colaborado con entidades como la ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial. Esta experiencia diversa nos permite ofrecer una mirada global, especializada e interdisciplinaria, con foco en cumplimiento y soluciones sostenibles.

Áreas de práctica y servicios:

Segovia Consulting ofrece una asesoría especializada y transversal en materias clave de cumplimiento normativo, sostenibilidad y gobierno corporativo. Acompañamos a empresas nacionales e internacionales en el diseño, implementación, evaluación y fortalecimiento de sus sistemas de cumplimiento, alineados con estándares internacionales, regulaciones nacionales y buenas prácticas empresariales.

Entre nuestras principales áreas de trabajo se encuentran:

• Gobierno corporativo, con servicios que incluyen el diseño de marcos normativos internos, asesoría a directorios, implementación de códigos de ética, procesos de sucesión y estructuras de evaluación y rendición de cuentas, incorporando criterios ESG y principios OCDE.
• Derechos humanos y empresa, mediante procesos de debida diligencia adaptados a cada organización, evaluaciones de impacto en la cadena de valor, gestión de crisis, reparación de daños y representación ante mecanismos nacionales e internacionales.
• Programas de cumplimiento, incluyendo la elaboración e implementación de modelos integrales en materias como delitos económicos, libre competencia, cumplimiento laboral, ciberseguridad, protección de datos personales, cumplimiento ambiental, antisoborno y prevención de lavado de activos.
• Monitoreo y auditoría de programas, actuando como terceros independientes para evaluar la eficacia de los sistemas, identificar brechas y emitir reportes ejecutivos que fortalezcan los mecanismos internos de control.
• Investigaciones internas, desarrolladas bajo protocolos éticos y legales, frente a incidentes como fraude, acoso, corrupción o infracciones normativas, con aplicación de principios de debido proceso y confidencialidad.
• Capacitación y entrenamiento, a través de programas formativos adaptados a cada nivel de riesgo, incluyendo cursos presenciales y virtuales, inducciones, talleres prácticos y herramientas de microlearning.
• Sostenibilidad y ESG, integrando estándares internacionales (ODS, GRI, TCFD) en la gestión de riesgos, diseño de políticas, revisión de contratos y reportabilidad ante stakeholders y autoridades.
• Contratación pública y relación con autoridades, con asesoría en integridad, conflictos de interés, registros de interacciones, y cumplimiento de requisitos establecidos por entidades como la Contraloría General de la República.
• Certificaciones ISO, apoyando la implementación de sistemas de gestión de cumplimiento (ISO 37301) y antisoborno (ISO 37001), desde el diagnóstico inicial hasta la preparación para auditorías de certificación.
• Responsabilidad de cumplimiento, ya sea asumiendo el rol de oficiales externos o acompañando a quienes lo ejercen, asegurando su autonomía, vinculación con la alta administración y cumplimiento de sus obligaciones.
• Asesoría en procedimientos UAF, representando a sujetos obligados ante la Unidad de Análisis Financiero en procesos de fiscalización o sanción, así como en la elaboración de manuales y políticas de prevención de LA/FT/FP.
• Debida diligencia e integridad de terceros, con verificaciones estructuradas de antecedentes legales, financieros, reputacionales y regulatorios, aplicables a proveedores, socios estratégicos y vehículos de inversión.

Este enfoque integral nos permite abordar desafíos complejos con soluciones prácticas, alineadas con la normativa vigente, las exigencias de sostenibilidad y los estándares de calidad propios de organizaciones que valoran el sello “made in Germany”.